Fiches KYC & KYB
Revue des dossiers, pack documentaire personne morale et identification des bénéficiaires effectifs.
KYC
Fréquence de revue des dossiers KYC
Périodicité de revue fondée sur l'approche par les risques.
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KYB
KYB : pack standard pour une personne morale
Documents et vérifications minimales pour l'entrée en relation avec une personne morale.
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UBO
Bénéficiaire effectif : méthode et cas opaques
Identification du bénéficiaire effectif, seuils de détention et structures complexes.
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