Les formations Early Consulting
Se former à la conformité
et à l’IA appliquée
LCB-FT praticable : une formation pour les professions financières, agents compris, et les professions non financières. Des cas adaptés à votre activité, complétés par des ateliers pour apprendre à utiliser l’IA.
La formation métier
LCB-FT praticable
Comprendre les règles et savoir les appliquer dans les situations rencontrées au quotidien : analyser un dossier client, repérer ce qui manque, poser les bonnes questions et documenter son travail.
Le contenu et les cas pratiques sont adaptés à la profession, au rôle des participants et à leur niveau.
Deux déclinaisons
Selon votre profession
Professions
financières
Banques, fintechs, établissements de paiement et de monnaie électronique, y compris leurs agents.
Des cas adaptés à l’activité, aux circuits de traitement et aux responsabilités de chacun.
Professions
non financières
Professionnels non financiers concernés par la LCB-FT.
Des cas adaptés à la profession, aux types de clients et aux opérations rencontrées dans la pratique.
Les situations travaillées
Du dossier client
à la décision
- Recueillir et examiner les informations sur le client et les bénéficiaires effectifs.
- Apprécier le risque et adapter les vérifications.
- Repérer les incohérences, traiter une alerte et examiner une situation inhabituelle.
- Documenter l’analyse et savoir à qui transmettre une question ou une difficulté.
Les sujets sont sélectionnés selon le cadre applicable et les responsabilités des participants.
Des formations sur les sanctions, la fraude aux moyens de paiement et le contrôle interne peuvent également être construites selon votre besoin.
Les ateliers IA
Utiliser l’IA
dans son travail
Prendre en main un assistant IA ou approfondir un usage lié à la conformité, à partir d’un cas travaillé ensemble.
- Préparer les documents et formuler une demande précise.
- Rechercher une information et vérifier sa source.
- Comparer des documents ou préparer une analyse de dossier.
- Repérer les erreurs, les omissions et les limites d’une réponse.
Le cas et l’environnement utilisés sont définis en fonction du niveau des participants et des données autorisées pour l’exercice.
Le format
Un programme adapté à votre équipe
Le public
Les fonctions, le niveau de départ et les situations auxquelles les participants sont confrontés.
Le contenu
Les sujets à approfondir, les cas pratiques et les questions à travailler ensemble.
L’organisation
La durée, le nombre de séances et les modalités sont convenus selon votre besoin.
Quelle équipe souhaitez-vous former ?
Indiquez le sujet, les fonctions concernées, le nombre de participants et votre calendrier.