Sanctions & jurisprudence
Sanctions Données mises à jour au 21/03/2026

Décisions ACPR & AMF — 2019–2025

39 décisions analysées — sources : recueil ACPR et répertoire AMF.

Date Autorité Entité Sanction Thèmes Source
18/12/2025 AMF CACEIS Bank 3 500 000 € + Avertissement Autres Source
10/12/2025 AMF Novaxia Investissement 500 000 € Autres, Gel des avoirs, kyc, LCB-FT, ppe, Transaction monitoring Source
07/11/2025 ACPR Banque Chaabi du Maroc 250 000 € + Blâme Contrôle interne, ds, Gel des avoirs, kyc, LCB-FT, Transaction monitoring Source
01/11/2025 AMF Carat GP + MM. Jimmy Guinet et Sébastien Renaud 2 500 000 € Autres, kyc Source
15/09/2025 AMF Altaroc Partners 1 300 000 € Autres, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
09/09/2025 AMF Eternam 400 000 € Autres, Gel des avoirs, kyc, ppe Source
01/09/2025 AMF Saxo Bank (ex-BinckBank) 400 000 € Autres Source
09/07/2025 AMF MND + 9 personnes 1 890 000 € Autres Source
19/06/2025 ACPR Banque Delubac et Cie 600 000 € + Blâme ds, Gel des avoirs, kyc, LCB-FT, ppe, Transaction monitoring Source
10/06/2025 AMF European TopSoho / SMCP SA 1 720 000 € Autres Source
05/05/2025 AMF Mikostart + 3 personnes physiques 700 000 € Autres Source
12/03/2025 AMF SR Capital + personnes physiques — Autres Source
15/02/2025 AMF 3 personnes physiques 590 000 € Autres Source
15/01/2025 AMF Pharnext + ancien dirigeant 800 000 € Autres Source
07/01/2025 ACPR CARCO 500 000 € + Blâme Autres Source
2024 AMF SPI + Vincent Rhodes — ds, kyc Source
2024 AMF Activ Finance Conseils — ds, kyc, Transaction monitoring Source
2024 AMF Inter Gestion REIM — Gel des avoirs, kyc, ppe Source
2024 AMF Sogenial Immobilier — kyc, ppe Source
2023 ACPR Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) — ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring Source
2022 ACPR Établissement anonymisé — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2022 ACPR Financière des paiements électroniques — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2022 ACPR Abeille Vie — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2022 ACPR BMW Finance — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2022 ACPR Mutuelle de Poitiers Assurances — Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring Source
2022 ACPR Treezor — ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring Source
2021 AMF Gestys SA + dirigeant — kyc, Transaction monitoring Source
2021 ACPR W-HA — ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring Source
2021 ACPR Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc — ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring Source
2020 ACPR Attijariwafa Bank Europe — ds, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2020 ACPR Établissement anonymisé — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2020 ACPR Établissement anonymisé — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2020 ACPR Établissement anonymisé — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2020 ACPR American Express Carte France — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2020 ACPR Société A (anonymisée) — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2020 ACPR MMA IARD SA — Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring Source
2020 ACPR Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2019 ACPR Établissement A (anonymisé) — ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring Source
2019 ACPR Société A (anonymisée) — ds, kyc, ppe, Transaction monitoring Source

Sources

AMF Sanctions et transactions — Répertoire des décisions Voir la source
ACPR Recueil des sanctions — Décisions de la Commission des sanctions Voir la source
Retrouvez l'ensemble des textes Sanctions dans la Base réglementaire.

Rédigé par Maria Garcia — Consultante conformité, Early Consulting. En savoir plus →

Mis à jour le 22 mars 2026

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