Sanctions & jurisprudence
Sanctions AMF et ACPR 2025
15 décisions, 15.7 M€ prononcés. Analyse des griefs retenus, montants et tendances.
Chiffres clés
Décisions
- 15 décisions totales
- 12 AMF + 3 ACPR
Montants
- 15.7 M€ total prononcé
- AMF : 14.3 M€
- ACPR : 1.4 M€
Périmètre et méthode
Cette page recense toutes les décisions 2025 :
- AMF : Décisions de la Commission des sanctions SAN-2025-01 à SAN-2025-12
- ACPR : Décisions datées 2025 dans le Recueil des sanctions (même si le numéro de décision est 2023-xx ou 2024-xx)
Montants : Montants prononcés par les autorités (avant recours).
Analyse par griefs
Règle de comptage : 1 occurrence = 1 décision dans laquelle la famille de manquements est retenue.
| Famille | Occurrences | Décisions |
|---|---|---|
| Obligations professionnelles | 6 | AMF SAN-2025-07, 08, 09, 10, 11, 12 |
| Manquements d'initiés / MAR | 3 | AMF SAN-2025-02, 04, 06 |
| Information du marché | 2 | AMF SAN-2025-01, 05 |
| LCB-FT | 3 | ACPR Delubac, Chaabi · AMF Novaxia |
| Gel des avoirs | 1 | ACPR Delubac |
| Transaction monitoring | 1 | ACPR Delubac |
| Contrôle interne | 1 | ACPR Chaabi |
| Info assurés / déshérence | 1 | ACPR CARCO |
Décisions notables LCB-FT
ACPR — Banque Delubac et Cie (600 000 € + blâme)
Décision 2024-02 du 19 juin 2025.
- Carences dans le dispositif de surveillance des opérations
- Délais de traitement des alertes
- Fermetures de comptes LCB-FT sans examen renforcé systématique
- Manquements liés au gel des avoirs
ACPR — Banque Chaabi du Maroc (250 000 € + blâme)
Décision 2024-01 du 7 novembre 2025.
- Manquements au contrôle interne
- Manquements aux obligations LCB-FT
AMF — Novaxia Investissement (500 000 €)
Décision SAN-2025-11 du 10 décembre 2025.
- Non-respect du dossier d'agrément
- Processus d'investissement
- Manquements LCB-FT
- Rémunération des distributeurs
Sources
Sanctions et transactions — Répertoire des décisions Voir la source
Recueil des sanctions Voir la source